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以案明纪释法丨职务犯罪案件中发现“自洗钱”问题后的监检衔接程序解析
【内容提要】查证钱款去向系监察机关办理职务犯罪案件中的重要内容，对于监察机关在调查职务犯罪案件中发现的“自洗钱”问题以及检察机关在监察机关移送的职务犯罪案件中发现犯罪嫌疑人存在“自洗钱”问题时，监察机关和检察机关应如何衔接？笔者结合案例，从监察调查阶段、审查起诉阶段分别发现“自洗......
发布时间：2025.06.23
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中华人民共和国国家监察委员会公告（第2号）
人陈述或者供述，没有其他证据的，不能认定案件事实；没有被调查人陈述或者供述，证据符合法定标准的，可以认定案件事实。第六十八条 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。审查认定证据，应当结合案件的具体情况，从证据与待证事实的关联程度、各证据之间的联系、是否依照法定程序收集等方面进行......
发布时间：2025.06.03
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（权益维护）滕州市上善公交服务监督信息
照公司相关规章制度进行落实处理并通报。6.经调查，属于下列情况的，不认定为乘客投诉（举报）。（1）投诉人未留姓名、地址、单位或联系电话，无法查证或经调查与事实不相符的。（2）乘客因不熟悉公交的有关规定或业务而投诉（举报），需要给予解释的。（3）乘客投诉（举报）情节与事实出入很大，确属对......
发布时间：2025.05.31
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（规章制度）滕州华润燃气有限公司客户服务部制度汇编
客户的咨询，告知客户注意事项，要求客户提交完整的单据及相关资料。第一百一十二条 审核客户申请对客户提交的相关单据及资料进行现场核实查证，确保资料的真实性、完整性、准确性。必要情况下，需要求客户填写情况说明，并签字确认。第一百一十三条 回复客户（一）经审查不符合退费......
发布时间：2025.05.30
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（政策标准）应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》2024年3月1日起实施
和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。第六条 对事故发生单位及其有关责任人员处以罚款的行政处罚，依照下列规定决定：（一）对发生特别重大事故的单位及其有关责任人员......
发布时间：2025.05.30
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（招标采购）滕州市精神卫生中心招标采购管理规定
对所有招投标工作实施有效的监督、管理与指导，全程监督各项招标工作，受理院内外及社会对招投标的信访投诉、举报，对举报情况及时调查核实，举报查证属实的视情节轻重进行处理，定期对参与招标采购的人员进行廉洁自律教育。第四条 医院招标管理办公室负责招标组织实施管理工作。 第三章 评标......
发布时间：2025.05.08
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（医疗秩序）滕州市中心人民医院患者应当遵守的法律法规及注意事项
和协助。询间证人时，证人应当如实反映情况，询问应当作出笔录。证人经核对认为无误后，应当在笔录上签名或者盖章。4. 裁决。经讯问查证，违反治安管理行为事实清楚，证据确凿的，依照本条例的有关条款裁决。裁决应当填写裁决书，并应立即向本人宣布。裁决书一式三份。一份交给被裁决人......
发布时间：2025.05.07
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滕州市医疗保障局关于征集违法违规使用医保基金问题线索的公告
称、规格、涉及金额、相关票据凭证等，以提升线索核查效率。我局将对举报人信息和相关内容严格保密，依法依规严肃查处违法违规使用医保基金行为。经查证属实的，将按线索直接查实的违法违规金额一定比例给予举报人一次性资金奖励，最高不超过20万元。特此公告。 ......
发布时间：2025.04.29
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（规划计划）滕州一中2024年年度工作总结
工程已完成设计，使办学条件和校容校貌极大改观。3.做好校史梳理。高度重视早期重要校史史料的挖掘工作，指派专人集中精力做好“省重点”历史史料的查证工作。在张政主任的多方求证下，成功挖掘出学校于1962年被确认为省重点的文献证据线索，解决了多年悬而未决的校史疑问。在校友薛勇帮助下，成功获得......
发布时间：2025.04.27
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（规章制度）滕州市第五中学食堂各项管理制度
在规定工作内办结。具体办理或牵头办理科室应将处理结果及时告诉署名投诉举报人。三、举报奖励制。在全校范围内适时实行食品安全举报奖励办法，立案查证属实的举报有功人员，可由有关级部科室按规定给予50到100元的奖励。四、建立健全食品安全群众监督网络。充分发挥各级级部班级及科室的组织作用，在班......
发布时间：2025.04.14
