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以案明纪释法丨职务犯罪案件中发现“自洗钱”问题后的监检衔接程序解析
2024年5月，监察机关以刘某涉嫌利用影响力受贿罪移送检察机关审查起诉。审查起诉阶段，检察机关发现，2021年至2022年，刘某将所收贿赂款中的部分现金通过存现方式转入其控制的3名亲属银行账户，后通过多次转账汇至妻子的境外账户，该行为涉嫌洗钱罪，涉案资金100万元。【分歧意见】上述案例中，就监察......
发布时间：2025.06.23
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滕州市医疗保障局关于征集违法违规使用医保基金问题线索的公告
店、职业骗保人等违法违规使用医保基金的相关问题线索。一、征集内容（一）定点医疗机构一是通过车接车送，提供免费吃喝、免费体检，赠送礼品、返还现金等方式，诱导无住院需求的参保人虚假住院骗保。二是通过给予人头费、奖励提成等方式，拉拢介绍病人虚假住院骗保。三是与养老、康复、护理机构等勾结......
发布时间：2025.04.29
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李强签署国务院令 公布《保障中小企业款项支付条例》
企业拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。第十一条机关、事业单位和大型企业使用商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式支付中小企业款项的，应当在合同中作出明确、合理约定，不得强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式，不得利用商业汇......
发布时间：2025.03.25
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以案为鉴丨物管科长任性的“自由”
开展物业公司招投标代理业务，为获得秦某某介绍业务、物业招标备案等帮助，给予其40%干股。2013年至2017年，阳某某以分红的名义，通过银行转账或现金方式，送给秦某某共计65万元。“退休后，我总共到3家物业公司兼职取酬。第一家公司是坐班，帮忙拓展物业管理业务，处理公司的物业矛盾纠纷等，每月工资是......
发布时间：2024.02.18
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以案为鉴丨监守自盗 守粮人沦为“硕鼠”
私下与郑某某商议，将金土地公司为川穗公司代储的区级小包装大米代储费用，从每年每吨300元提高至每年每吨400元，并要求郑某某将提高部分的代储费以现金的方式交给田平。 2017年下半年至2018年上半年，中央储备粮泸州直属库有限公司根据工作安排，委托川穗公司将下属弥陀库代储的7000余吨托市粮出库......
发布时间：2023.08.24
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关于报送2022年度职称评审纸质材料的公告
报送地址滕州市政务中心B107房间（联系电话：5513165） 三、缴费 工程技术副高级（含基层工程高级）、经济副高级，缴费标准为360元。缴费方式为现金（滕州市统一将评审费交至枣庄市人社局财务集中核算中心，如需要票据，请在报送纸质材料缴费时告知工作人员）。 中级评审缴费标准为160元......
发布时间：2022.11.17
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《促进个体工商户发展条例》（国务院令第755号）
不得要求个体工商户接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得违约拖欠个体工商户账款，不得通过强制个体工商户接受商业汇票等非现金支付方式变相拖欠账款。第三十二条县级以上地方人民政府应当提升个体工商户发展质量，不得将个体工商户数量增长率、年度报告率等作为绩效考核评价......
发布时间：2022.11.15
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以案为鉴 | 校长的“生意经”
小到生活支出，杨春雨都找贾某某支取，先后挪用公款128.72万元用于营养餐营利活动，获利50余万元；另违规支取52万元用于个人日常开支，杨春雨先后以现金和转账的方式归还公款28.88万元，为填补“窟窿”，他用虚开发票、未入账的学员培训费用进行冲抵，仅此一项，他又贪污公款23.12万元。 风腐一体的......
发布时间：2022.03.24
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【我为群众办实事】 市行政审批服务局三举措便利老年人办事
安排导服人员专门服务，采取查验身份证、社保卡等有明确信息登记的证照、询问近期居留地等方式核实健康状况，避免老年人被“健康码”拦在门外。保留现金缴费方式，办事大厅涉及费用缴纳的服务窗口做到保留现金缴费方式。在水、电、气、社保等老年人高频办理的公共服务事项中，均支持现金、银行卡、扫码......
发布时间：2021.07.06
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以案为鉴 | 别让“同学情深”惹下祸端
就可以拿红利，这是稳赚不赔的买卖。”在李某山弟弟的劝说下，莫某平动摇了，最终入股。 截至2016年2月，该公司股东刘某通过银行转账和现金支付的方式，分数次向莫某平支付股金红利共计8.2万余元。后因组织纪律明确要求党员同志不得入股企业，各单位组织开展自查，莫某平担心在此风口浪尖上......
发布时间：2020.09.14
