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以案明纪释法丨职务犯罪案件中发现“自洗钱”问题后的监检衔接程序解析
有不同意见的，依据《法法衔接意见》相关规定，应将案件线索及相关材料移送有管辖权的公安机关处理。案例二中，检察机关发现刘某将收受现金存入亲属银行账户并通过多次转账予以掩饰的行为涉嫌洗钱犯罪，经审查认为监察机关收集的受贿款去向证据能够证实刘某涉嫌洗钱犯罪，符合起诉条件，可在征求监察机......
发布时间：2025.06.23
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（规章制度）滕州华润燃气有限公司客户服务部制度汇编
职责分工（一）客户服务部负责建立和完善收费流程管理制度，组织制度培训，指导收费工作的执行。（二）计划财务部负责银行转账的销账，监督现金和发票管理执行情况。第七十四条 收费流程（一） 客户提供用户编号、客户姓名......
发布时间：2025.05.30
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中共中央 国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》
公务卡制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等经费支出，除按照规定实行银行转账外，应当使用公务卡结算。第十三条 党政机关采购货物、工程和服务，应当遵循公开透明、公平竞争、公正、诚实信用原则。政府采购应当依法完整准确......
发布时间：2025.05.26
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辰龙集团党委关于十四届滕州市委第八轮巡察反馈意见整改进展情况的通报
出台《关于加强资金管理的相关规定》，严格控制库存现金余额，库存现金以满足3至5天的日常零星开支为限，推行电子化支付，减少现金使用，尽可能通过银行转账方式结算，级索煤矿库存现金余额控制在规定范围内。二是强化结算管理。对级索煤矿4名职工长期大额借款支付对公业务费用的行为进行约谈，相关借款已偿......
发布时间：2025.05.14
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以案明纪释法丨收受银行卡后行贿人仍有使用情形下的既未遂认定
赵某承揽工程，赵某将存有50万元的银行卡给予杨某，并告知其取款密码，双方就权钱交易达成的合意金额为50万元。之后赵某在征得杨某同意后，通过手机银行转账借走30万元，成立新的民事法律关系，即便杨某用的是受贿款、最后未能收回，这也只是二人之间的借款纠纷。双方关于行受贿50万元的合意没有改变，杨某......
发布时间：2025.04.27
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关于十四届滕州市委第七轮巡察反馈意见整改进展情况的通报
资金内控管理和往来款制度建设，更好发挥内控的基础保障作用，有效管控和防范风险。二是完善资金管理制度，避免大额现金支出，能对公支付的全部采用银行转账对公支付。三是强化费用审批流程，每笔费用支出前，必须经过相应的审批流程，确保费用的合理性和必要性。审批人员应仔细审核费用明细，避免模糊不清......
发布时间：2024.12.31
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关于十四届滕州市委第七轮巡察反馈意见整改进展情况的通报
资金内控管理和往来款制度建设，更好发挥内控的基础保障作用，有效管控和防范风险。二是完善资金管理制度，避免大额现金支出，能对公支付的全部采用银行转账对公支付。三是强化费用审批流程，每笔费用支出前，必须经过相应的审批流程，确保费用的合理性和必要性。审批人员应仔细审核费用明细，避免模糊不清......
发布时间：2024.12.30
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滕州市能源事务中心党组关于十四届滕州市委第六轮巡察反馈意见集中整改进展情况的通报
建立往来账款的责任管理制度，将往来款项纳入常态化、制度化、规范化管理。推行个人公务卡结算管理制度，避免除按规定实行财政直接支付、授权支付或银行转账之外的支出，减少往来账款的业务发生。3.关于“纪律规矩意识淡薄，廉政风险有隐患”问题（1）针对“党组履行党风廉政建设责任不到位。”问题。整改情......
发布时间：2024.11.11
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滕州市档案馆关于十四届滕州市委第六轮巡察反馈意见集中整改进展情况的通报
付情况”问题。整改情况：一是上述问题支出事项已完结，保证在今后公务支出中，严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，采用国库支付、银行转账或者公务卡方式结算，杜绝现金支付现象。二是将财经管理制度的学习纳入干部上讲台计划，加强工作人员对《现金管理暂行条例》等财经法规的学习。三是......
发布时间：2024.11.11
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中共滕州市委党校校务委员会关于十四届滕州市委第六轮巡察反馈意见集中整改进展情况通报
对公转账支付，形成主动自觉的公务支付理念；二是严控大额现金支付行为，除部分退休老干部需以现金形式领取暖费等特殊情况外，所有款项支付一律通过银行进行转账对公结算，确保资金支出安全。自巡察以来，再未出现大额现金支付情况。（3）针对“差旅费、工作餐报销不规范”问题整改情况：一是组织财务人......
发布时间：2024.11.11
