诈骗手法不断翻新

稍有不慎

就可能沦为电诈团伙的“洗钱工具”

你了解

以“扶贫”为名的洗钱骗局吗

今天

滕州市公安局为你深度解析此类诈骗

套路解析

当前，各类型的“扶贫款”诈骗是诈骗分子新型的洗钱套路之一，不法分子通过网络、电话、短信、快递寄件等渠道，编造“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”、高额补贴等虚假扶贫项目。

以做任务便可领取“扶贫款”为由，诱导被害人提供银行账户帮助取现转账，从而达到洗钱目的。

以“做任务领补贴”“垫资领补贴”等各种名目为饵，诱导被害人提供自己的银行卡、手机卡，用于接收和转移诈骗得来的赃款。

根据相关法律法规，即使是在当事人不知情的情况下，其账户被用于电信网络诈骗犯罪，只要达到了帮助犯罪分子支付结算的数额标准，也可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪。

如果明知是犯罪所得仍然协助他人进行转移，那么有可能会构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

滕州公安特别提醒

个人银行账户（卡）、手机卡、支付账户

仅限本人使用

任何出租、出借、出售行为

不仅存在被用于犯罪的风险

而且本人也将

承担相应的法律责任