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以案明纪释法丨职务犯罪案件中发现“自洗钱”问题后的监检衔接程序解析
2024年5月，监察机关以刘某涉嫌利用影响力受贿罪移送检察机关审查起诉。审查起诉阶段，检察机关发现，2021年至2022年，刘某将所收贿赂款中的部分现金通过存现方式转入其控制的3名亲属银行账户，后通过多次转账汇至妻子的境外账户，该行为涉嫌洗钱罪，涉案资金100万元。【分歧意见】上述案例中，就监察......
发布时间：2025.06.23
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（运营服务）城市公共交通车船乘坐规则
证，配合运营企业从业人员查验，不得使用无效、伪造、变造的乘车凭证或者逃票。乘客乘坐无人售票车应当自备零钱或使用电子乘车卡、符合金融标准的非现金支付方式支付车费，车上不设零找。第八条 乘客可以免费带领一名身高1.3米（含1.3米）以下儿童乘车，超过一名的按超过人数购票。无成年人带领的学......
发布时间：2025.05.31
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六部门发文规范供应链金融业务
款项，合理共担供应链融资成本，不得利用优势地位拖欠中小企业账款或不当增加中小企业应收账款，不得要求中小企业接受不合理的付款期限，不得滥用非现金支付方式变相延长付款期限。同时，明确应收账款电子凭证付款期限原则上应在6个月以内，最长不超过1年。通知要求商业银行完善供应链金融风险管理，供......
发布时间：2025.05.01
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滕州市医疗保障局关于征集违法违规使用医保基金问题线索的公告
店、职业骗保人等违法违规使用医保基金的相关问题线索。一、征集内容（一）定点医疗机构一是通过车接车送，提供免费吃喝、免费体检，赠送礼品、返还现金等方式，诱导无住院需求的参保人虚假住院骗保。二是通过给予人头费、奖励提成等方式，拉拢介绍病人虚假住院骗保。三是与养老、康复、护理机构等勾结......
发布时间：2025.04.29
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李强签署国务院令 公布《保障中小企业款项支付条例》
企业拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。第十一条机关、事业单位和大型企业使用商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式支付中小企业款项的，应当在合同中作出明确、合理约定，不得强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式，不得利用商业汇......
发布时间：2025.03.25
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滕州市档案馆关于十四届滕州市委第六轮巡察反馈意见集中整改进展情况的通报
情况：一是上述问题支出事项已完结，保证在今后公务支出中，严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，采用国库支付、银行转账或者公务卡方式结算，杜绝现金支付现象。二是将财经管理制度的学习纳入干部上讲台计划，加强工作人员对《现金管理暂行条例》等财经法规的学习。三是为相关人员办理......
发布时间：2024.11.11
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全面深化民政领域改革造福人
现代化。促进共同富裕，必须把兜底民生保障摆在突出位置。目前我国还有一部分困难群众需要救助帮扶，同时也还存在着社会救助资源统筹力度不够，救助方式仍以现金和实物救助为主，难以满足困难老年人、残疾人、儿童等特殊群体的发展性需求等问题。我们将坚持尽力而为、量力而行，建立健全覆盖全面、分层......
发布时间：2024.08.06
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民政部部长陆治原接受新华社采访
消费增长点。第四，关于社会救助体系，陆治原部长表示，“目前我国还有一部分困难群众需要救助帮扶，同时也还存在着社会救助资源统筹力度不够，救助方式仍以现金和实物救助为主，难以满足困难老年人、残疾人、儿童等特殊群体的发展性需求等问题。” 为此，他提出两方面措施：1. 建立健全覆盖全面......
发布时间：2024.08.05
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民政部党组书记、部长陆治原接受新华社采访谈全面深化民政领域改革
现代化。促进共同富裕，必须把兜底民生保障摆在突出位置。目前我国还有一部分困难群众需要救助帮扶，同时也还存在着社会救助资源统筹力度不够，救助方式仍以现金和实物救助为主，难以满足困难老年人、残疾人、儿童等特殊群体的发展性需求等问题。我们将坚持尽力而为、量力而行，建立健全覆盖全面、分层......
发布时间：2024.08.01
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以案为鉴丨物管科长任性的“自由”
开展物业公司招投标代理业务，为获得秦某某介绍业务、物业招标备案等帮助，给予其40%干股。2013年至2017年，阳某某以分红的名义，通过银行转账或现金方式，送给秦某某共计65万元。“退休后，我总共到3家物业公司兼职取酬。第一家公司是坐班，帮忙拓展物业管理业务，处理公司的物业矛盾纠纷等，每月工资是......
发布时间：2024.02.18
