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以案明纪释法丨吸收客户资金不入帐罪与转化型贪污辨析
该资金是否属于“公款”？从《纪要》规定的“均应认定为挪用公款罪或者挪用资金罪”看，此时，该资金亦属于“公款”。至于出具的票据虚假，但加盖了银行印章的情况下，普通储户基于对银行的信任将资金存于银行或购买银行的理财产品，如果以社会一般观念无法从表面上区分真伪，出于保护善意第三人的考虑......
发布时间：2025.05.30
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以案明纪释法 | 如何准确认定放贷收息型受贿
放贷要求，承诺保障本金安全并按月利率不低于2%的标准支付利息。双方未签订书面借款协议。2011年至2012年期间，梁某分四次将86万元“借款”汇入宋某银行账户，宋某收到后将大部分款项用于日常生活消费和购买短期银行理财产品（年化收益率低于10%）。2011年至2021年期间，宋某安排公司员工按月支付梁某“......
发布时间：2024.09.30
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以案明纪释法丨虚增交易环节收取“顾问费”行为性质辨析
E银行了解后，便与甲联系对接该项业务，甲要求E银行只能通过他指定的D信托公司向国有公司放贷。在此期间，C公司有大额融资需求，其本可以直接向E银行贷款，但按照甲对E银行的要求，只能向D信托公司申请信托融资，D信托公司通过委托E银行发行信托理财产品的方式募集资金后，再与C公司签订信托贷款合同......
发布时间：2024.09.02
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以案为鉴丨被发财梦毁了的农村"三资"管理员
穷怕了，从小到大一直想变成有钱人，只要有机会就想投资赚钱。”在谈话过程中，何仲玲毫不避讳自己对金钱的渴望。看着身边很多“不专业”的朋友购买理财产品都发了财，何仲玲心动了，她说：“毕竟财会工作我也做了二十几年了，平时和银行工作人员打交道也多，我肯定也会大赚一笔。” 何仲玲想凭......
发布时间：2021.10.26
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推进新时代纪检监察工作高质量发展 一体推进不敢腐不能腐不想腐
得外国永久居住权，配偶子女均已加入外国国籍，是典型的“裸官”。北京市海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查，依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产，挤压其境外生存空间。最终，海涛选择回国投案。 2020年，纪检监察机关克服疫情影响，一体推进追逃防逃追赃，持续......
发布时间：2021.01.19
