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中国人民银行、公安部、国家监委等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动
极进展，反洗钱主管部门和各金融监督管理部门指导反洗钱义务机构强化风险为本的意识，各级监察、司法、侦查机关以及行业主管部门对黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、涉税犯罪等保持高压态势，并对所涉洗钱犯罪以刑法第一百九十一条和第三百一十二条等追究刑事责任。 当前，打击治理洗......
发布时间：2022.01.26
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从10个典型案例看“天网行动”成效
一”。得益于这些扎实工作，此案不仅使许超凡被遣返回国，还成功从境内外追回赃款20多亿元人民币，最大限度挽回了经济损失。据悉，世界银行、联合国毒品与犯罪问题办公室等均将该案列为国际追赃工作的成功范例。 点评：许超凡案可谓是“人赃俱获，罪罚兼备”。随着国家监察体制改革的深化，违......
发布时间：2020.08.13
