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经营主体登记申请及代理行为管理办法
险状况确定尽职调查具体方式，采取与风险状况相符的尽职调查措施，包括但不限于：（一）识别并核实委托人身份；（二）了解非自然人委托人的所有权和控制权结构，识别并采取合理措施核实委托人的受益所有人。第二十三条 登记代理人应当根据尽职调查所获得的信息，开展委托人洗钱风险分类管理。对于存在长期......
发布时间：2025.09.18
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以案明纪释法丨收受银行卡后行贿人仍有使用情形下的既未遂认定
银行等方式使用钱款、转移资金。在行受贿犯罪中，行贿人主动将银行卡和卡内资金交给受贿人，表明其放弃了对卡内资金的占有使用，自愿将对卡内资金的控制权转移给受贿人，一般不会再通过挂失补卡等方式继续控制。在行贿人交付银行卡和密码，截至案发行贿人也未取用的情况下，受贿人对卡内资金实现了完全控......
发布时间：2025.04.27
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以案明纪释法丨利用职权非法占有公有房产行为性质辨析
有房产过户到了自己名下，而应从实质上判断樊某是否实际上实现了对公有房产的控制。一方面，樊某利用职务之便使得该医院丧失了对四间公有房产的实际控制权。樊某通过利用职务之便虚构该医院欠甲货款、擅自将公有房产冲抵并过户给甲等方式，导致该医院丧失了对公有房产的控制权，排除了该医院对公有房产行......
发布时间：2025.04.14
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以案明纪释法丨利用职权帮助他人非法占有公共财物如何定性
位财物具有一定的处置权。经手是指行为人虽不负有管理、处置单位财物的职责，但因工作需要，单位财物一度由其经手，行为人对单位财物具有临时的实际控制权。本案中，康某负责与被征收人协商及签订补偿协议、协议要件初审等工作，不具备主管、经手公共财物的权力。但拆迁补偿协议的签订包含了对征收补偿款......
发布时间：2025.02.05
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以案明纪释法丨受贿罪中收受财产性利益若干问题辨析
具有分红、增益等可明确利益，具有价值性；由于定向增发股系面对特定人群，有可能成为个别大股东向不具备购买资格的利益关联方输送利益或者争夺公司控制权的形式,定向增发行为稀释股权，可能使得公司以及中小股东的利益遭受损失，故上市公司定向增发股具备有主性特征；定向增发股票的增益由国家工作人员支......
发布时间：2024.10.22
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奥地利副总理利益交换丑闻触发政坛连锁反应
政党的议员约翰·古德努斯一起，会晤一名女子。 那名女子想要在奥地利投资。施特拉赫方面为其支招，尤其商讨帮助她获取奥地利报纸《克朗报》的控制权。施特拉赫提出，报纸新东家可以作人事调整，那名女子届时能利用这一平台助力奥地利自由党投身2017年10月国民议会选举。一旦自由党取得成功，那名女子......
发布时间：2019.05.29
