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经营主体登记申请及代理行为管理办法
代理人在接受委托代理登记业务时，应当依法对下列名单所列对象采取反洗钱特别预防措施：（一）国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单；（二）外交部发布的执行联合国安全理事会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单；（三）中国人民银行认定或者会同国家有关机......
发布时间：2025.09.18
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受益所有人信息管理办法
市场监督管理总局令〔2024〕第3号公布 自2024年11月1日起施行)第一条 为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定本办法。第二条 下列主体（以下统称备案主体）应当根据本办法规定通过相关登......
发布时间：2024.11.01
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《关于新形势下党内政治生活的若干准则》
制造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。党员不准搞封建迷信，不准信仰宗教，不准参与邪教，不准纵容和支持宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力及其活动。 党员、干部特别是高级干部不准在党内搞小山头、小圈子、小团伙，严禁在党内拉私人关系、培植个人势力、结成利益集团。对那些投机......
发布时间：2016.11.03
