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国际反腐败刑事立法新特点 入罪门槛降低 惩处范围扩大
犯罪不论发生在本国还是其他国家，均对之具有管辖权。 房地产洗钱成为重点规制对象。为应对房地产洗钱，相关国家纷纷出台应对新规。2016年1月，美国财政部宣布将进一步加强对房地产业洗钱现象的关注，从纽约曼哈顿和迈阿密戴德县开始，确认并追踪高端房产的秘密买家。财政部要求房地产公司披露现金全款交......
发布时间：2019.05.05
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索贿受贿成性？拉脱维亚央行行长遭公诉
人艾佳·埃杜卡7月31日告诉法新社记者：“他今年因受贿案受到法庭审理的可能性非常小。” 改革金融体系 拉脱维亚第三大银行ABLV几个月前被美国财政部下令“封杀”，原因据称是这家银行违反美国的制裁禁令，为被制裁国政府在海外洗钱。美方认为，为实施洗钱阴谋，这家银行贿赂了拉脱维亚高层人士。此外......
发布时间：2018.09.04
