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以案明纪释法丨吸收客户资金不入帐罪与转化型贪污辨析
用资金罪”看，此时，该资金亦属于“公款”。至于出具的票据虚假，但加盖了银行印章的情况下，普通储户基于对银行的信任将资金存于银行或购买银行的理财产品，如果以社会一般观念无法从表面上区分真伪，出于保护善意第三人的考虑，基于银行工作人员、银行印鉴代表银行的身份，银行和储户之间构成正常借贷关......
发布时间：2025.05.30
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以案明纪释法 | 代持型受贿的既遂认定问题辨析
入了乙指定的股票，并定期向乙报告股票盈亏情况。半年后，乙获知其股票亏损了100万元，为止损又指示C抛售股票，将所得400万元以会计名义投资购买了理财产品。案发时，上述400万元及理财收益50万元，仍在乙公司会计处。案发后，C供述称，“这450万元已是乙的，我绝不会因其没拿走而自己用”，并向监察机关上......
发布时间：2025.03.31
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以案明纪释法 | 如何准确认定放贷收息型受贿
方未签订书面借款协议。2011年至2012年期间，梁某分四次将86万元“借款”汇入宋某银行账户，宋某收到后将大部分款项用于日常生活消费和购买短期银行理财产品（年化收益率低于10%）。2011年至2021年期间，宋某安排公司员工按月支付梁某“借款”利息118次，共计227万元。案发时，宋某尚未归还梁某“借款”本金......
发布时间：2024.09.30
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以案明纪释法丨虚增交易环节收取“顾问费”行为性质辨析
在此期间，C公司有大额融资需求，其本可以直接向E银行贷款，但按照甲对E银行的要求，只能向D信托公司申请信托融资，D信托公司通过委托E银行发行信托理财产品的方式募集资金后，再与C公司签订信托贷款合同。按照要求，C公司向D信托公司融资需由A市市属国企为信托贷款提供担保。甲利用其负责市属国企融资担保......
发布时间：2024.09.02
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请问怎样快速识别虚假投资理财类诈骗？记住这三招，让您轻松识别→
虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时，购买理财产品时，必须签订投资协议，资金将设置自动划扣。如果对方要求只能转账到个人账户或要求转账的对公账户与平台名称不符的，那么极有可能是虚假投资理财的......
发布时间：2023.03.31
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以案为鉴丨被发财梦毁了的农村"三资"管理员
贪污罪、挪用公款罪，被会泽县人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20万元、责令退赔违法所得人民币399.51万元。 “用集体资金购买理财产品稳赚收益，大部分到期自动进公账，我为单位创收了600多万，理应有我的一杯羹……”在留置室里，何仲玲还在诉说自己的“功劳”。 案发时，何......
发布时间：2021.10.26
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西岗镇人民政府关于印发《西岗镇社区服务中心财务管理制度（试行）》的通知
联合下发的文件（滕财综【2019】3号）规定执行报销。第九条 社区服务中心资金一律不准外借，也不得向外单位或个人举债，不得用公款购买债券和股金等理财产品，不得以单位名义进行任何形式的担保。第四章 资产管理第十条 社区服务中心凡购买单位价值在500元以上、使用年限一年以上的设施一般应作为固定资......
发布时间：2021.03.01
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推进新时代纪检监察工作高质量发展 一体推进不敢腐不能腐不想腐
居住权，配偶子女均已加入外国国籍，是典型的“裸官”。北京市海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查，依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产，挤压其境外生存空间。最终，海涛选择回国投案。 2020年，纪检监察机关克服疫情影响，一体推进追逃防逃追赃，持续保持高压态势，推......
发布时间：2021.01.19
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连续六年开展天网行动 疫情之下一刻不停歇 向世界展示中国反腐决心
移交北京市海淀区监委办理，中央追逃办将其列为重点督办案件。海淀区监委对海涛及重要关系人进行反洗钱调查，依法查封、冻结其涉案房产、银行账户、理财产品等资产，有效挤压其境外生存空间。最终，海涛于今年1月向北京市纪委监委发来回国投案书。 据统计，从2018年3月国家监委成立至2020年6月，......
发布时间：2020.11.10
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观察 | 警惕蚂蚁搬家式腐败
通过虚开发票、伪造时任办事处主任签字、从个人银行账户走账及直接从财政所公户提取现金等方式，贪污公款共计2000余万元，用于包养情妇、购买股票和理财产品、进行期货交易及日常挥霍等。 在这5年间，他共计贪污公款42次。从起初的小心试探，到后来的放肆妄为，梳理这份冗长的“账单”，可以窥见王风昭......
发布时间：2020.09.23
