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政部金融犯罪执法网络局提出加重金融机构对于客户尽职调查义务的新规：从2018年5月11日开始，相关金融机构（银行、证券经纪商或交易商、公募基金、期货经纪公司以及期货介绍经纪人）必须获得并核实法人机构客户的“受益所有人”信息。这就意味着，相关金融机构需要掌握实际或间接持有法人实体25%及以上股份......
发布时间：2019.05.05
