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经营主体登记申请及代理行为管理办法
行为；（三）委托人可能存在违法犯罪活动；（四）委托人、委托人的资金或者其他资产、委托人的交易或者试图进行的交易与洗钱等犯罪活动相关；（五）有合理理由怀疑委托人及其委托事项涉嫌洗钱活动。可疑交易报告具体报告格式和填报要求由中国反洗钱监测分析中心另行规定。第三十条 对依法履行反洗钱职......
发布时间：2025.09.18
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十三届全国人大常委会第二十次会议表决通过香港特别行政区维护国家安全法 习近平签署主席令予以公布
或者提供协助； （五）要求外国及境外政治性组织，外国及境外当局或者政治性组织的代理人提供资料； （六）经行政长官批准，对有合理理由怀疑涉及实施危害国家安全犯罪的人员进行截取通讯和秘密监察； （七）对有合理理由怀疑拥有与侦查有关的资料或者管有有关物料的人......
发布时间：2020.07.01
