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以案明纪释法丨吸收客户资金不入帐罪与转化型贪污辨析
从《纪要》规定的“均应认定为挪用公款罪或者挪用资金罪”看，此时，该资金亦属于“公款”。至于出具的票据虚假，但加盖了银行印章的情况下，普通储户基于对银行的信任将资金存于银行或购买银行的理财产品，如果以社会一般观念无法从表面上区分真伪，出于保护善意第三人的考虑，基于银行工作人员、银......
发布时间：2025.05.30
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索贿受贿成性？拉脱维亚央行行长遭公诉
和打击腐败局澄清，对央行行长的调查与美国政府指认拉脱维亚银行涉嫌“洗钱”一案无关。 这一风波曝光后，ABLV银行出现“挤兑潮”。短短几天，储户取走6亿欧元（约合47.7亿元人民币）现金，占银行存款的将近四分之一。欧洲央行向这家银行出台惩罚措施，停止一切支付。 3月下旬，拉脱维亚总理马......
发布时间：2018.09.04
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官桥镇整合部门力量健全安全防范监管体系
所集中开展了防范金融风险行动，多次到辖区邮政、信用社、农行3处金融网点开展安全检查，指导督促各金融机构加强安全防范工作，确保银行系统和广大储户安全。在电信诈骗预防方面，该镇积极组织开展形式多样的活动，面对面向群众宣讲电信诈骗的真实案例及犯罪伎俩，提醒群众不要轻信陌生电话、短信，发现......
发布时间：2016.05.18
